2024年，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会厉刻遵从《公法律》《证券法》等公法法例和《公司章程》的联系法则，确切爱护公司长处和广漠股东权力，不苛施行股东大会付与的职责，发愤尽责、科学决议，不时应对墟市挑拨，加紧内部负责，完备公司统辖，提拔公司表率运作秤谌，率领公司缠绕年头拟订的繁荣策略和使命主意，促使各项生意强壮、安祥繁荣。现就公司董事会联系使命呈报如下：

　　呈报期内，面临丰富厉刻的表部境况和医药行业计谋的改变，公司周旋聚焦主责主业，紧紧缠绕“抓坐蓐、稳筹备，抓降本、提效益，抓质地、保底线”的筹备主意，遵从“稳中求进、稳中求质”的使命总基调，勉力克造表部境况带来的晦气影响，锚定年度倾向职业，表抓墟市，内抓拘束，较好竣工了整年要紧筹备倾向，告终经开事迹与筹备质地稳步繁荣。

　　呈报期内，公司告终开业收入 103,906.73万元，较上年同期低落 3.79%；利润总额10,358.80万元，较上年同期延长6.77%；归属于上市公司股东的净利润2,580.46万元，较上年同期低落58.14%；归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润 4,912.72万元，较上年同期低落 4.93%；公司筹备举动发作的现金流量净额17,014.43万元，较上年同期延长76.27%。

　　周旋做强陇药大种类，以合规化、专业化、品牌化为对象，连接健康完备“大营销”体例修理，通过优化顶层计划周密整合营销资源，拓宽营销渠道，深化品牌塑造。一是周旋“临床与OTC同步，临床启发OTC”“宣肺带元胡，宣肺带普药”的策略定位，“一省一策”分级分类拘束，深耕存量墟市，发力增量墟市，通过完备数字营销平台编造修理，优化、新引进优质经销商，新开拓等第病院等宣肺止嗽合剂累计掩盖等第病院2291家，掩盖率抵达15.3%。二是大肆拓展OTC墟市，与宇宙头部连锁企业、各省头部连锁公司踊跃展开配合，进一步扩张主打产物墟市掩盖领域，启发其他产物销量提拔。三是阐发新丝道公司平台上风，深远拓展SPD项目，提拔终端病院配合黏性；深挖中医药产物境表注册及中医药产物出口发卖墟市潜力，连接饱动道地中药材出口及公司产物境表注册、发卖使命。

　　四是深化专业化学术扩展及品牌传播，通过机闭插足省级学术年会、展开专业培训会、产物推介会等体例，连接饱动品牌塑造及产物力传播，出力打造医药行业内更具影响力的金字招牌，连接降低企业影响力、社会着名度和贸易声誉度。

　　公司周旋聚焦主责、深化主业，周密加紧预算拘束、本钱负责、进程拘束和工艺校正、三化改造，周密加紧降本增效，踊跃饱动要点项目修理。普安造药年产 5000万盒（3亿支）宣肺止嗽合剂等液体例剂坐蓐线升级改造项目一期工程于2024年5月正式投产，周密提拔了主打产物宣肺止嗽合剂的坐蓐周围和墟市供应才智，项目二期正正在加快修理中；普安造药获评“省级节水型企业”、宣肺止嗽合剂提取车间、造剂车间先后获评“省级数字化车间”。公司坐蓐线三化改造及合剂坐蓐线配套修理项目修成投用，坐蓐效力较向来大幅提拔；公司全自愿滴丸数粒包装坐蓐线被认定为“兰州市智能创造精良操纵场景”；公司连接饱动数字化转型使命，不时深化云数据核心、企业ERP、钉钉及多方针药品流向追溯体例等讯息化平台修理，完备“坐蓐－发卖－流向－终端”全链条掩盖的数据汇集及剖析编造，为企业高质地繁荣供给数字维持；公司周旋质地为本，牢守质地“性命线”，连接展开坐蓐工艺优化提拔和质地题目排查整改，鼓吹产物及格率和产能的提拔；公司遵从安闲繁荣理念，厉刻落实安闲职守，加紧安闲培训和安闲隐患排查整顿，狠抓干净坐蓐和境况偏护；公司亨通通过“ISO四体例”认证，为告终提质、降本、增效、安闲坐蓐等筹备拘束倾向供给有力抓手，整年公司安闲坐蓐、质地拘束零事件，企业坐蓐筹备安祥繁荣。

　　周旋以墟市为导向，深化表里部协同立异，共修工夫核心测验室，阐发平台研发定约影响；创设研发进入长效机造，开端造成了立异研发主体多样、上下游协同、多编造互补的立异研发体例。深耕主打种类二次开拓，2024年 8月宣肺止嗽合剂中药偏护期胜利延迟至2030年7月20日；探究宣肺止嗽合剂、元胡止痛滴丸正在炎症、骨科等对象的临床上风，竣工宣肺止嗽合剂《调治咳嗽临床操纵专家共鸣》等7项磋议成效及药品临床归纳评议呈报；结构展开元胡止痛滴丸专家共鸣磋议、目标性因素药效学等多项磋议。缠绕西北区域主墟市，展开三类医疗用具血液透析浓缩液（粉）产物研发及坐蓐线修理项目并竣工产物注册申报。

　　加大新产物进入力度，布瑞哌唑口溶膜临床注册申请获国度药监局受理，启动某中药经典名方研发使命。大强壮产物7°啡得笑植物饮料、薄荷爽口片产物正式上市。呈报期内，陇神戎发、普安造药双双入选2024年甘肃省高工夫高生长性高附加值企业名单。

　　厉刻施行“强内控、促合规、防危险”一体化修理，不时完备内部负责体例，优化运营拘束机造，加紧生意合规培训，加强全员合规筹备认识。一是健康监视查验机造，深化公法危险提防机造，进一步提拔巨大合同、环节轨造合规审查力度。二是加紧客户信用评议拘束，泉源把控危险，把控事前、事中、过后三个环节枢纽，不按期对客户材料实行复核审查，周密筑牢“三道防地”。三是贯彻落实新“国九条”心灵，创设健康《合规拘束想法》、《市值拘束轨造》等轨造想法，深化董事会特意委员会及独立董事特融聚会决议运转机造，不时完备内控轨造体例，不时提拔合规修理和讯息披露质地，连接饱动上市公司表率运作；四是不苛做好投资者干系拘束及市值拘束使命，踊跃回报广漠投资者，联合公司繁荣实践施行合理、妥当的分红计谋，连接促使公司高质地繁荣，加强投资者回报；不苛展开事迹证据会、投资者调研招待及互动易题目回答、法披媒体传播报道，踊跃解读公司内正在价格，加强投资者对公司筹备繁荣的决心，确切爱护企业的优良墟市形势。

　　公司周旋以党的二十大心灵为指引，把研习贯彻落实党的二十届三中全会心灵与眼前要点使命联合起来，不时加紧党的修理，厉刻落实“第一议题”轨造，刚强施行 “三重一大”决议序次，确切阐发党委“把对象、管局势、保落实”的影响，进一步周密深化厘革，周密加紧左券化拘束与筹备倾向观察、全员绩效观察；常态化纵深饱动“三抓三促”动作，周密促使党纪研习培养走深走实；厉刻落实党风廉政修理职守，不时加紧党的认识形状培养与公司文明修理深度调解；连接加紧各子公司合规管控，鼓吹资源共享及协同效应阐发；连接加紧员工培养培训，不时提拔员工归纳才智和凝结力、施行力；连接促使党修使命与公司坐蓐筹备使命周密调解，赋能企业高质地繁荣，不时提拔企业重心逐鹿力。

　　2024年，公司董事会厉刻遵循《公法律》《证券法》等公法法例和《公司章程》联系法则，鸠合、召开董事会聚会，对公司种种巨大事项实行审议和决议。

　　1.闭于推选公司第五届董事会董事长和副董事长的议案：（1）闭 于推选宋敏平先生为公司第五届董事会董事长的议案；（2）闭于 推选康永红先生为公司第五届董事会副董事长的议案。 2.闭于推选公司第五届董事会各特意委员会委员的议案：（1）闭 于推选董事会策略委员会委员的议案；（2）闭于推选董事会审计 委员会委员的议案；（3）闭于推选董事会提名委员会委员的议案； （4）闭于推选董事会薪酬与观察委员会委员的议案。 3.闭于聘任公司总司理的议案。 4.闭于聘任公司副总司理、财政总监和总工程师的议案：（1）闭 于聘任元勤辉先生为公司副总司理的议案；（2）闭于聘任李伟女 士为公司副总司理的议案；（3）闭于聘任陈耀武先生为公司副总 司理兼总工程师的议案；（4）闭于聘任赵正财先生为公司副总经 理兼财政总监的议案。 5.闭于聘任公司董事会秘书和证券工作代表的议案：（1）闭于聘 任元勤辉先生为公司董事会秘书（兼）的议案；（2）闭于聘任段 文新先生为公司证券工作代表的议案。

　　1.闭于公司2024年度平时干系交往估计的议案。 2.闭于公司向银行申请归纳授信额度及活动资金贷款的议案。 3.闭于确定公司董事长2024年度薪酬岗亭系数的议案。 4.闭于修订《公司章程》的议案。 5.闭于召开2024年第二次聚会偶尔股东大会的议案。

　　1.闭于《2023年度董事会使命呈报》的议案。 2.闭于《2023年度总司理使命呈报》的议案。 3.闭于《2023年度财政决算呈报》的议案。 4.闭于《2023年度利润分派预案》的议案。 5.闭于《2023年年度呈报》全文及其摘要的议案。 6.闭于司帐计谋转换的议案。 7.闭于《2023年度内部负责评议呈报》的议案。 8.闭于《甘肃普安造药股份有限公司 2023年度事迹愿意竣工情景 的专项证据》的议案。 9.闭于前期司帐舛讹厘正的议案。 10.闭于提请股东大会授权董事会治理以轻便序次向特定对象刊行 股票的议案。 11.闭于拟订《司帐师工作所选聘轨造》的议案。 12.闭于《控股股东及其他干系方占用资金情景的专项证据》的议 案。 13.闭于《董事会审计委员会对司帐师工作所2023年度履职情景评 估及施行监视职责情景的呈报》的议案。 14.闭于董事会对公司独立董事独立性评估成见的议案。 15.闭于确认公司董事、高级拘束职员2023年度薪酬的议案。 16.闭于召开2023年年度股东大会的议案。

　　1.闭于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。 2.闭于聘任公司高级拘束职员的议案。 3.闭于调理公司第五届董事会特意委员会委员的议案。 4.闭于召开2024年第三次聚会偶尔股东大会的议案。

　　1.闭于《2024年半年度呈报》全文及其摘要的议案。 2.闭于《2024年半年度利润分派预案》的议案。 3.闭于新增2024年度平时干系交往估计的议案。 4.闭于修订《董事、监事和高级拘束职员所持公司股份及其更动管 理轨造》的议案。 5.闭于修订《内部审计轨造》的议案。 6.闭于召开2024年第四次聚会偶尔股东大会的议案。

　　1.闭于续聘2024年度司帐师工作所的议案。 2.闭于拟订《合规拘束想法》的议案。 3.闭于修订《董事会审计委员会使命细则》的议案。 4.闭于召开2024年第五次偶尔股东大会的议案。

　　2024年度，公司共召开股东大会6次，审议议案18项。董事会厉刻依据《公法律》《证券法》等联系公法法则不苛施行股东大会的各项决议。

　　公司董事会下设策略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与观察委员会等4个特意委员会。呈报期内，各特意委员会踊跃高效地展开使命，有用鼓吹了董事会的表率运作和科学决议。

　　呈报期内，董事会审计委员会饱满阐发了审核与监视影响，共召开了10次聚会，要点对公司2024年度内的各按期呈报、利润分派计划、干系交往、财政总监聘任、司帐师工作所续聘、内控轨造的拟订等事项实行审核并宣告了成见；正在2023年度审计进程中，厉刻按拍照闭法则与司帐师工作所就年审事项实行饱满疏通并宣告了成见。

　　呈报期内，公司董事会薪酬与观察委员会召开聚会4次，查验公司董事、监事及高管职员薪酬拘束联系轨造的施行情景，就高级拘束职员2023年度绩效薪资总额施行情景及2024年度工资总额预算等事项实行审核并宣告了成见。

　　呈报期内，董事会提名委员会依拍照闭法例及《公司章程》《董事会提名委员会使命细则》的法则，踊跃施行职责，召开了3次聚会，分袂对公司第五届董事会拟聘任的高级拘束职员、拟补选的第五届董事会非独立董事和聘任的高级拘束职员等事项实行审核并宣告了成见。

　　呈报期内，董事会策略委员会依拍照闭法例及《公司章程》及《董事会策略委员会使命细则》的法则，召开1次聚会，要紧商量审核公司2024年筹备繁荣联系事项实行商量，并依据公司的实践情景，提出联系成见和提倡。

　　2024年，公司厉刻遵从《公法律》《证券法》《上市公司讯息披露拘束想法》《深圳证券交往所创业板股票上市规矩》《上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司表率运作》等相闭公法、法例、生意规矩的相闭法则，联合公司实践情景，进一步完备公司表率运作拘束轨造，加紧内部负责轨造修理，连接饱动表率运作，降低公司统辖秤谌。依据中国证监会的最新法则和恳求，联合公司实践情景，拟订了《司帐师工作所选聘轨造》《合规拘束想法》，修订了《董事、监事和高级拘束职员所持公司股份及其更动拘束轨造》《内部审计轨造》《董事会审计委员会使命细则》，进一步深化合规拘束与危险防控，表率公司统辖与决议，有帮于公司永远安祥的繁荣，同时也有利于爱护本钱墟市的平正、平允和透后，偏护投资者的合法权力。

　　2025年是贯彻落实党的二十届三中全会心灵、进一步周密深化厘革的环节之年，是“十四五”筹办收官之年，也是公司连接深化厘革、加快饱动高质地繁荣的首要之年。公司将驻足公司“十五五”繁荣定位，连接加紧集团化管控，周密贯彻新繁荣理念。依托公司本部和普安造药两大坐蓐基地，做大中药板块根本面，延迟开拓培植医疗用具、大强壮产物、化学药品等梯队产物，连接饱动营销厘革、存在拓增，加大医疗配送生意，促使财富整合与基地共修，理顺企业繁荣链条、上下游联动繁荣，确保高效竣工致年各项使命职业，进一步促使公司高质地繁荣。

　　一是以墟市发卖为牵引，缠绕宣肺止嗽合剂、元胡止痛滴丸两大种类，拓展道地中药材加工发卖、普药产物（斯娜格药膜、复方丹参片、七味温阳胶囊、麻杏止咳胶囊等）坐蓐发卖，加紧本钱管控，踊跃饱动口服固体例剂和口服液体例剂产能开释，饱动产销平均，降低资源诈骗效力。二是大肆展开“三化”改造，连接饱动老坐蓐线更新改造和工艺改进，不时降低自愿化秤谌和坐蓐效力。三是连接饱动专业化营销平台修理，深化营销渠道整合、品牌传播、专业化步队修理、等第病院及空缺墟市开拓、OTC墟市开辟和营销形式立异；连接优化墟市结构，加大中药（工业）饮片、普药产物、大强壮产物的发负责度。四是聚焦平台修理，周密阐发控股子公司三元医药渠道上风，进一步扩张药品、医疗用具、医用耗材等配送生意，要点加大省内三级医疗机构配送量，周密掩盖省内一、二级医疗机构，竭力打造拥有逐鹿上风的省属医药物流配送平台；驻足新丝道公司生意平台，进一步扩张国表里生意生意领域，加紧SPD项目运营管控，踊跃抓订单、拓墟市，饱动省内生意博得新打破。

　　一是高效饱动要点工夫研发项目，竭力饱动血液透析浓缩液（粉）产物注册许可及坐蓐上市，加快经典名方项目研发及布瑞哌唑口溶膜BE测验施行进度；连接促使现有种类的二次开拓及环节工夫攻坚，竣工元胡止痛滴丸调治痛楚临床操纵专家共鸣、坐蓐工艺提拔磋议，竣工酸枣仁油滴丸质地圭表磋议，饱动宣肺止嗽合剂进入国度根本药物目次，开拓大强壮等系列产物，提拔产物附加值和墟市逐鹿力。二是加大工夫核心测验平台修理，以立异磋议院并购整合为载体，有用整合项目、平台、人才、资金等资源，进一步加大科研立异使命力度，促使新药研发和工夫立异，尤其是正在中药摩登化和化学药范畴，并向检测检查范畴的生意扩展，不时深化企业工夫研发立异主体身分。三是深化产学研用协同立异，打造中药口服固体例剂和口服液体例剂中试基地，加紧与兰州大学、甘肃省中医药大学等科研院所、上等院校和财富链上下游企业的协同立异，饱动院内造剂委托加工与成效转化；四是踊跃践行“凭良心、做好药”的筹备理念，踊跃展开中药材溯源拘束，缠绕拳头产物要紧原料及黄芪、当归、党参等甘肃道地药材种类，加快饱动中药材GAP基地修理，提拔药材质地，遵从“药材好、药才好”的规定，打造省内圭表化种植基地和产地加工基地。

　　缠绕“强龙头、补链条、蚁合群”，以锻造新质坐蓐力为牵引，竭力饱动产线“三化”升级改造；深化资源调理和项目管控，饱动普安造药年产5000万盒宣肺止嗽合剂二期坐蓐线升级改造项目修成投产；饱动下层医药物流配送体例“数智化”升级，帮力企业医药物流配送体例高效精准、绿色智能；深化周密预算拘束，连接加大应收账款清算，连接加紧邃密化拘束，科学机闭原资料采购及坐蓐保证，降低存货周转率，提拔企业筹备质效。

　　连接完备公司统辖，饱动监事会厘革及内控轨造修理，提拔企业表率运营和讯息披露质地；连接深化子公司管控，不时优化拘束机造，阐发协同效应，提拔运转效力及拘束效用；连接加紧市值拘束使命，安祥提拔投资者分红回报才智；连接健康合规拘束体例，提拔企业依法合规筹备拘束秤谌，将合规恳求嵌入筹备拘束各枢纽，卓绝对物资采购、墟市发卖、工程修理、财政税收、安闲环保、产物格地等要点范畴、环节枢纽和首要职员的拘束，完备合规拘束长效机造；连接深化“三项轨造”厘革，进一步完备绩效观察和薪酬分派体例修理，饱满饱舞企业生机，提拔危险提防才智和重心逐鹿力，促使企业高质地繁荣。

　　深远贯彻新时期党的修理总体恳求，周旋以党修统领企业繁荣的各项使命，连接结实拓展党的二十届三中全会和党纪研习培养心灵落实成效，踏实展开党修质地提拔动作，聚焦落实党修职守造，逐级压实周密从厉治党主体职守；连接深化“三抓三促”动作，不苛展开深远贯彻中间八项法则心灵研习培养，为促使企业高质地繁荣供给坚毅机闭包管。

　　2025年，公司将周旋题目导向、倾向导向、结果导向，出力补短板、强弱项、固底板、扬上风，聚焦完备公司统辖、深化厘革、降低企业价格创造才智和危险防控才智，促使公司高质地繁荣迈上新台阶。